公告日期：2026-05-28

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2026-024
山东键邦新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 27 日

(二) 股东会召开的地点：常州市天宁区北塘河东路 29 号 8 幢 4 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 54

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 101,365,620

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

63.3535
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长朱剑波先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。
2、董事会秘书姜贵哲出席了本次会议，总裁朱剑波、总经理祁建新、副总经理
闵建中、副总经理朱春波、副总经理刘超、财务负责人胡国兴列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 101,365,420 99.9998 0 0.0000 200 0.0002

2、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 101,364,520 99.9989 500 0.0004 600 0.0007

3、 议案名称：《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬

方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 3,660,700 99.9535 1,500 0.0409 200 0.0056

4、 议案名称：《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比……
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