公告日期：2026-04-29

山东键邦新材料股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，积极有效地履行了审查监督职责，维护全体股东及公司的整体利益，现就 2025年履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由戴志平先生、施珣若先生和朱昳君女士三名委员组成，三名委员均未在公司担任高级管理人员，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由会计专业人士戴志平先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议（其中 2 次为与年报
审计会计师沟通会），具体情况如下：

序 会议届次 召开日 审议议案

号 期

2025 年 与会计师事务所、独立董事、公司财务部围绕财务报表审计
1 / 3 月 17 工作的当前进度、已完成事项、未完成事项及后续推进计划
日 开展专项沟通，明确相关责任与时间节点，协调解决进度推
进中的相关问题，确保审计工作有序推进、按时保质完成

1、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

2、《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

第二届董 3、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

事会审计 2025 年 4、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

2 委员会第 4 月 25

三次会议 日 5、《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

6、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

7、《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议
案》

8、《董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所履行监
督职责情况的报告的议案》

9、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》

10、《关于确认公司 2024 年度关联交易事项及 2025 年度关
联交易预计情况的议案》

11、《关于公司 2024 年内部审计工作报告的议案》

12、《关于公司 2025 年度内部审计工作计划的议案》

第二届董 2025 年 1、《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

3 事会审计 4 月 28

委员会第 日 2、《关于<2025 年第一季度内部审计工作报告>的议案》

四次会议

1、《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

2、《关于年产 7000 吨二苯甲酰甲烷（DBM）智能制造技改
及扩产项目重新论证并暂缓实施的议案》

第二届董 2025 年 3、《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
4 事会审计 7 月 29 项报告的议案》

委员会第 日

五次会议 4、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

5、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

6、《关于公司 2025 年半年度内部审计工作报告的议案》

第二届董 2025 年 1、《2025 年第三季度报告》

5 事会审计 10 月 2、《关于公司续……
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