公告日期：2026-04-29

2025 年度独立董事述职报告

（施珣若）

担任山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事期间，本人施珣若严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

施珣若，1949 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中
国塑料加工工业协会塑料助剂专业委员会副主任。曾担任新中机器厂工人、技术员、科长，安徽省无为县化工厂技术厂长、总工程师，浙江省德清新市助剂厂，德清县贵稀粉末金属厂技术厂长、总工程师，浙江省德清县教育局勤工俭学办公室副主任，杭州三叶助剂有限公司、杭州新新塑料助剂科研有限公司总工程师、总经理。2003 年 10月至今担任中国塑料加工工业协会塑料助剂专业委员会副主任委员。2021 年 7 月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、2025 年度独立董事与会情况

（一）2025 年度出席董事会、股东（大）会会议的情况

2025 年度，公司召开股东（大）会 4 次，审议通过了 15 项议案，本人在
2024 年度股东大会作 2024 年度独立董事述职报告，本人委托戴志平参加公司召
开的 2025 年第三次临时股东会；公司召开董事会会议 10 次，审议通过了 45 项
议案。作为独立董事，本人在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，本人对本年度董事会的各项议案均投赞成票，无反对和弃权的情形；不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

2025 年度，出席公司董事会会议和股东（大）会的具体情况如下：

参加董事会会议情况 参加股东
大会情况

独立 以通

董事 讯方 是否连续两

姓名 应出席 亲自出 式参 委托出 缺席 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 加次 席次数 次数 席会议

数

施 珣 10 10 6 0 0 否 4
若

（二）董事会专门委员会工作情况

1、专门委员会出席情况

2025 年度，本人担任第二届董事会审计委员会委员，充分运用自身的专业知识和工作经验，及时、认真审阅专门委员会各项议案，主动获取和了解所需材料和情况，依照公司《审计委员会工作细则》等规定履行职责，通过自身参与，勤勉尽责，审慎地行使表决权并提供独立的审核和合理的建议。本人对本年度专门委员会的各项议案均投出赞成票，未出现反对或弃权等情况。

姓名 施珣若

应出席会议次数 7
第二届董事会审计委员

会（其中 2 次为与年报 实际出席会议次数 7
审计会计师沟通会）

表决会议议案 24

报告期内公司就关联交易事项进行了回避。

2、独立董事专门会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。