公告日期：2026-04-29

国泰海通证券股份有限公司

关于山东键邦新材料股份有限公司

确认2025年度日常关联交易事项

的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“键邦股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市项目持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对键邦股份确认 2025 年度日常关联交易事项进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议意见

山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召
开独立董事专门会议，审议通过了《关于确认公司 2025 年度关联交易事项的议案》，独立董事施珣若先生回避表决。表决结果：2票赞成，0 票反对，0票弃权。公司独立董事认为：公司与关联方发生的日常关联交易本着自愿、公平、公允的原则进行，不存在损害公司及中小股东利益情形，不影响公司独立性，对经营成果影响较小。独立董事同意将上述关联交易事项提交公司董事会审
议。

2、审计委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开公司第二届董事会审计委员会第九次会议，
审议通过了《关于确认公司 2025 年度关联交易事项的议案》，关联委员施珣若先生和朱昳君女士回避表决。表决结果：1票赞成，0 票反对，0票弃权。公司董事会审计委员会认为：本次确定和审议的日常关联交易属于公司正常业务经营所需，交易遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商方式确定，不存在损害公司少数股东利益的情形。审计委员会同意将上述关联交易事项提交公司董

3、董事会审议情况和关联董事回避情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开公司第二届董事会第十六次会议，审议通过
了《关于确认公司 2025 年度关联交易事项的议案》，关联董事朱剑波先生、朱昳君女士和施珣若先生回避表决。表决结果：4票赞成，0 票反对，0票弃权。本次关联交易议案在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

2025 年度日常关联交易的预计和执行情况详见下表：

单位：万元 币种：人民币

关联交 关联人 2025 年预计 2025 年实际 预计金额与实际发生
易类别 发生金额 发生金额 金额差异较大的原因

向关联 百尔罗赫新材料科技 2,300.00 1,750.20 /

人销售 有限公司

产品、 浙江紫东新材料科技 440.00 83.32 /

商品 有限公司

小计 2,740.00 1,833.52 /

其他 常州市蓝燕科技有限 60.00 50.52 /

（租 公司

赁） 小计 60.00 50.52 /

合计 - 2,800.00 1,884.04 /

二、关联人介绍和关联关系

以上公司日常关联交易发生及预计所涉及的主要关联方基本情况和关联关系如下：

（一）关联人的基本情况

1、百尔罗赫新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91320411557129426F

成立时间：2010 年 6 月 23 日

注册地：常州市新北区兴丰路 5号

法定代表人：王钟

注册资本：1585 万美元

经营范围：片状传统性系列安定剂复配物、钙系列安定剂复配物、硬脂酸锌、硬脂酸钙的研发、生产；从事化工产品（危险品除外）的进出口业务和国内批发业务；展览展示服务；信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

实际控制人：BAERLOCHER A……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。