公告日期：2026-03-28

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2026-022

江苏日盈电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月17日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 17 日 13 点 30 分

召开地点：常州市经济开发区潞横路 2788 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 17 日

至2026 年 4 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年年度报告全文及摘要 √

3 2025 年度拟不进行利润分配的议案 √

4.00 关于公司董事 2026 年度薪酬的议案 √

4.01 董事长是蓉珠女士薪酬方案 √

4.02 董事、总经理陆鹏先生薪酬方案 √

4.03 职工代表董事陆祥祥先生薪酬方案 √

4.04 独立董事张方华先生薪酬方案 √

4.05 独立董事宋冰心女士薪酬方案 √

4.06 独立董事陈来鹏先生薪酬方案 √

5 关于续聘会计师事务所的议案 √

6 关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议 √

案

7 关于回购注销部分限制性股票与注销部分股票 √

期权的议案

8 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议 √

案

9 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

公司独立董事将在 2025 年年度股东会上述职。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。相关内容详见公司
2026 年 3 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信
息披露媒体披露的相关公告。
2、 特别决议议案：7、8
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、7、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：4.0……
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