公告日期：2026-04-10

江苏日盈电子股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

二零二六年四月

目录

2025 年年度股东会会议议程 ......3
2025 年年度股东会会议须知 ......5
2025 年年度股东会会议议案 ......7
议案一：《2025 年度董事会工作报告》 ...... 7
议案二：《2025 年年度报告全文及摘要》 ...... 15
议案三：《2025 年度拟不进行利润分配的议案》 ...... 16
议案四：《关于公司董事 2026 年度薪酬的议案》 ...... 17
议案五：《关于续聘会计师事务所的议案》 ...... 18
议案六：《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》 ...... 21
议案七：《关于回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的议案》 ...... 22
议案八：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 ...... 23
议案九：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 ...... 24
2025 年度独立董事述职报告 ...... 25

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2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间：

1、现场会议召开时间为：2026 年 4 月 17 日 13 时 30 分。

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

②网络投票起止时间：自 2026 年 4 月 17 日至 2026 年 4 月 17 日

③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：

江苏省常州市经济开发区潞横路 2788 号日盈电子会议室
三、出席现场会议对象

1、截止 2026 年 4 月 10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。
四、见证律师：江苏日月泰律师事务所
五、现场会议议程：

1、参会人员签到、股东进行发言登记。

2、主持人宣布现场会议开始。

3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

4、董事会秘书宣读会议须知。

5、推举股东代表与律师共同参加计票和监票、分发现场会议表决票。

6、审议会议议案

议案 1、审议《2025 年度董事会工作报告》

议案 2、审议《2025 年年度报告全文》及摘要

议案 3、审议《2025 年度拟不进行利润分配的议案》
议案 4、审议《关于公司董事 2026 年度薪酬的议案》
4.01 董事长是蓉珠女士薪酬方案
4.02 董事、总经理陆鹏先生薪酬方案
4.03 职工代表董事陆祥祥先生薪酬方案
4.04 独立董事张方华先生薪酬方案
4.05 独立董事宋冰心女士薪酬方案
4.06 独立董事陈来鹏先生薪酬方案
议案 5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
议案 6、审议《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》
议案 7、审议《关于回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的议案》议案 8、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
议案 9、审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
7、听取公司 2025 年度独立董事述职报告。
8、股东发言。
9、现场投票表决。
10、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）。
11、监票人代表宣读表决结果。
12、董事会秘书宣读股东大会决议。
13、见证律师宣读法律意见书。
14、主持人宣布会议结束。

江苏日盈电子股份有限公司董事会
2026 年 4 月 17 日
江苏日盈电子股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及公司《股东会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、董事会以维……
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