公告日期：2026-04-18

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2026-025

江苏日盈电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 17 日

(二) 股东会召开的地点：常州市经济开发区潞横路 2788 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 104

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 47,332,900

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 40.3190

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由董事长是蓉珠女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人，其中独立董事张方华先生、宋冰心女士因工作
原因以视频方式出席，其他董事为现场出席；
2、董事会秘书毛家宝出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 47,324,200 99.9816 5,300 0.0111 3,400 0.0073

2、 议案名称：2《2025 年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 47,324,200 99.9816 5,300 0.0111 3,400 0.0073
3、 议案名称：3《2025 年度拟不进行利润分配的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 47,305,600 99.9423 22,100 0.0466 5,200 0.0111

4、 议案名称：4.01 董事长是蓉珠女士薪酬方案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 25,639,700 99.9290 8,600 0.0335 9,600 0.0375

5、 议案名称：4.02 董事、总经理陆鹏先生薪酬方案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） ……
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