公告日期：2026-05-12

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2026-020
佛山市海天调味食品股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 11 日

(二) 股东会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城街道金明路 29 号 17 楼会
议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,753

其中：A 股股东人数 1,750

境外上市外资股股东人数（H 股） 3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,323,011,946

其中：A 股股东持有股份总数 4,144,820,385

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 178,191,561

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 73.9414

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 70.8936

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.0478

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会
议由公司董事长程雪主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人。
2、 副总裁柳志青、董事会秘书柯莹、财务负责人李军列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 4,143,567,853 99.9697 1,058,288 0.0255 194,244 0.0048

H 股 177,358,596 99.5325 273,465 0.1535 559,500 0.3140

普通股合计： 4,320,926,449 99.9518 1,331,753 0.0308 753,744 0.0174

2、 议案名称：公司 2025 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 4,142,845,072 99.9523 1,780,897 0.0429 194,416 0.0048

H 股 177,585,996 99.6602 46,065 0.0259 559,500 0.3140

普通股合计： 4,320,431,068 99.9403 1,826,962 0.0423 753,916 0.0174

3、 议案名称：公司 2025 年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

同意 ……
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