公告日期：2026-06-27

佛山市海天调味食品股份有限公司
2026 年第二次临时股东会

会议材料

证券代码：603288

2026 年 7 月

目录

2026 年第二次临时股东会参会须知......3
2026 年第二次临时股东会议程......4
议案一：关于回购公司 A 股股份方案的议案...... 5
议案二：关于授予董事会回购公司 H 股股份的一般性授权的议案...... 6

佛山市海天调味食品股份有限公司

2026 年第二次临时股东会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）2026 年第二次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）《佛山市海天调味食品股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东会会议通知（详见 2026 年 6 月 27 日刊登于上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东会秘书处，具体负责股东会有关各项事宜。

三、本次股东会以现场投票、网络投票召开。

四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态，全程谢绝拍照、录音、录像。

五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东会秘书处申请，经股东会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中选择一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、公司聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。

佛山市海天调味食品股份有限公司

2026 年第二次临时股东会议程

会议召开时间：2026 年 7 月 14 日 14:30

会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道金明路29号17楼会议室
会议召集人：佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
会议主持人：董事长程雪或经董事推举的会议主持人
召开方式：现场投票、网络投票
会议议程：

一、主持人宣布股东会开始

二、宣布现场参会人数及所代表股份数

三、介绍公司董事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况

四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法

五、股东会审议并表决下列议案：

1. 关于回购公司 A 股股份方案的议案

2. 关于授予董事会回购公司 H 股股份的一般性授权的议案

六、股东对本次股东会议案进行审议

七、股东进行书面投票表决

八、统计现场投票表决情况

九、宣布现场投票表决结果

十、通过交易所系统统计网络投票的最终结果

十一、宣读本次股东会决议

十二、宣读本次股东会法律意见书

十三、签署会议文件

十四、主持人宣布本次股东会结束

议案一：

关于回购公司 A 股股份方案的议案

各位股东及股东授权代表：

基于对行业和公司稳健经营的坚定信心，为维护公司股东整体最佳利益，增强投资者信心，同时促进公司健康稳定长远发展，助推公司战略目标落地，公司拟实施 A 股股份回购，用于注销并减少注册资本、未来员工持股计划或者股权激励。关于本次 A 股回购的具体方案，详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《海天味业关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的预案》。
以上议案经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东授权代表审议。

佛山市海天调味食品股份有限公司
2026 年 7 月 14 日
议案二：
关于授予董事会回购公司 H 股股份的一般性授权的议案各位股东及股东授权代表：

为使公司于适宜时能灵活回购 H 股，公司……
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