公告日期：2025-10-29

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FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD.
佛山市海天調味食品股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：3288）

關連交易－物業租賃合同

本次交易
於2025年10月28日，本公司與佛山天德訂立物業租賃合同，據此，佛山天德將 位於佛山市南海區桂城街道金明路29號的部分區域出租給本公司，租賃期限為 自2025年12月1日起至2028年11月30日止。
上市規則的涵義
於本公告日期，廣東海天直接及（透過其附屬公司佛山海鵬）間接合共持有本公 司 3,246,001,184 股股份（佔本公司已發行股份相關投票權（不包括庫存股份）約 55.57%），為本公司的控股股東及本公司於上市規則第十四A章項下的關連人 士。佛山天德為廣東海天的全資附屬公司及聯繫人，亦構成本公司於上市規則 第十四A章項下的關連人士。
根據國際財務報告準則第16號，本公司將確認物業租賃合同相關使用權資產價 值人民幣67,476,123.43元，而根據上巿規則，物業租賃合同項下交易將被視為 本公司收購資產，本次交易構成本公司於上市規則第十四A章項下的一次性關連 交易。
根據上市規則第14A.81條，如有連串關連交易全部在同一個12個月期內進行或 完成，又或相關交易彼此有關連，該等交易需合併計算並視作一項交易處理。 由於經考慮合併計算（詳情參見本公告「過往交易」一節）下本次交易及過往交易 的 一 項 或 多 項 適 用 百 分 比 率（ 具 有 上 市 規 則 項 下 涵 義 ）超 過 0 .1%但低於5%，本 次交易須遵守第十四A章項下公告及申報的規定，但可獲豁免遵守通函（包括獨 立財務意見）及獨立股東批准的規定。

物業租賃合同的主要條款

訂約方 : 本公司，作為承租方

佛山天德，作為出租方

合同簽訂日期 : 2025年10月28日

租賃標的 : 佛山市南海區桂城街道金明路29號的部分區域

租賃面積 ： 37,789平方米

租賃期限 ： 自2025年12月1日起至2028年11月30日止

租賃用途 ： 辦公╱商業經營

租金 ： 2025年12月1日起至2026年11月30日止期間：
人民幣1,890,848元╱月（不含稅）

2026年12月1日起至2027年11月30日止期間：
人民幣1,973,936元╱月（不含稅）

2027年12月1日起至2028年11月30日止期間：
人民幣1,969,957元╱月（不含稅）

雙方每半年結算一次租金。

租金參考該物業其他租戶所應付之租金單價，以及
附近地區可資比較的類似物業在市場上的現行租金
而定。

本次交易的理由及裨益
新租賃物業用作辦公場所，經考慮該等物業的位置、建築面積、內部及周邊設施等因素後，本公司認為訂立物業租賃合同可為本集團提供更便捷高效的辦公設施，提升日常業務運營效率。

董事（包括獨立非執行董事）認為，本次交易乃於本集團的日常業務中按一般商業條款進行，屬公平合理，且符合公司及其股東的整體利益。董事程雪女士、管江華先生、黃文彪先生、文志州先生和廖長輝先生於廣東海天的股份中擁有權益，彼等已就批准本次交易的董事會決議案放棄表決權。除上述外，概無其他董事在物業租賃合同項下擬進行的交易中佔有重大利益。
過往交易
於過去12個月內，本公司及其附屬公司與廣東海天及其……
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