公告日期：2025-10-29

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-049
佛山市海天调味食品股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”或“海天味业”）第六
届董事会第十次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以专人送达或电子方式发出，会
议于 2025 年10 月 28 日在佛山市禅城区文沙路 16 号公司会议室以现场结合通讯
的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，董事会秘书等高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长程雪女士召集和主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年第三季度报告》
董事会同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件《第六号 定期报告》等有关规定编制的《公司 2025 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

本议案相关内容，详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、香港联合交易所有限公司披露易网站 www.hkexnews.hk 的《海天味业 2025 年第三季度报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

（二）审议通过《关于佛山市海天调味食品股份有限公司签订物业租赁合同暨关联（连）交易的议案》

董事会同意通过《关于佛山市海天调味食品股份有限公司签订物业租赁合同暨关联（连）交易的议案》。

表决结果：公司董事程雪、管江华、黄文彪、文志州、廖长辉回避本议案的表决。本议案经无关联关系董事 4 人进行表决，一致同意通过议案，占无关联关系董事人数的 100%；4 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

本议案相关内容，详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《H股公告-关连交易—物业租赁合同》以及登载于香港联合交易所有限公司披露易网站 www.hkexnews.hk 的《关连交易—物业租赁合同》。

本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会独立董事第三次专门会议、第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。各独立董事、审计委员会委员认为，该关联（连）交易事项符合公司经营发展的实际需求，符合相关法律法规的规定。关联（连）交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十九日

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