公告日期：2026-03-27

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2026-003
佛山市海天调味食品股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十二
次会议通知于 2026 年 3 月 12 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2026
年3月26日在佛山市南海区桂城街道金明路29号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，董事会秘书等高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长程雪主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
会议审议议案前，公司总裁向全体董事汇报了 2025 年度的工作情况。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见将适时登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2025 年年度股东会会议材料》。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业2025 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东会审阅（非股东会表决事项）。

（三）审议通过《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

董事会同意公司根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2025 年年度报告披露工作的通知》的要求和指导意见编制的《公司 2025 年年度报告》全文及摘要，以及根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定编制的《截至 2025 年12 月 31 日止年度全年之業績公告》和《2025 年度報告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业2025 年年度报告》《海天味业 2025 年年度报告摘要》，以及登载于香港联合交易
所有限公司披露易网站 www.hkexnews.hk 的《截至 2025 年 12 月 31 日止年度全
年之業績公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《公司 2025 年度利润分配的预案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业2025 年度利润分配预案公告》。

董事会认为公司 2025 年度利润分配的预案符合公司章程的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。不会对公司每股收益和经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《公司 2025 年环境、社会和公司治理报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

审议通过的报告详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2025 年环境、社会和公司治理报告》，以及登载于香港联合交易所有限公司
披露易网站 www.hkexnews.hk 的《海天味業 2025 年環境、社會和公司治理報告》。
本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会战略与可持发展委员会第四次会议审议通过。

（六）审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。三名独立董事回避表决。议案
获通过。

《海天味业董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（七）审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

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