公告日期：2026-03-27

佛山市海天调味食品股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（张科春）

作为佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等公司股票上市地相关监管要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，持续保持独立性，忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东利益，现将 2025 年履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人张科春，1978年4月出生，曾任明尼苏达大学助理教授及终身教授，现任西湖大学教授。

经公司2024年第一次临时股东大会选举，本人自2024年9月19日起担任公司独立董事，并经公司董事会选举为提名委员会召集人（主席）、审计委员会成员、薪酬与考核委员会成员。

2、是否存在影响独立性的情况说明

除担任公司独立董事外，本人未担任公司的其他职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规则对独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席会议及行使独立董事特别职权情况

（1）本年度出席股东大会、董事会情况

2025年，公司共召开了8次董事会会议和2次股东大会，本人均亲自出席。本人认真审议会议各项议案，在充分发表意见的基础上，未对各项议案提出异议，均投出同意票，没有反对及弃权的情况。

独立董 参加董事会情况 参加股东大

事姓名 会情况

应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大
董事会 席次数 席次数 次数 次未亲自参 会的次数

次数 加会议

张科春 8 8 0 0 否 2

（2）董事会各专门委员会会议、独立董事专门会议出席情况

作为公司董事会下设专门委员会的委员，本人充分利用自身所具备的专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项。2025年，公司审计委员会共召开了5次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议，独立董事专门会议召开2次会议。上述董事会专门委员会会议、独立董事专门会议本人均亲自出席。我提前阅读相关材料，认真审议议案，针对公司章程及重要制度制定与修订、港股市场融资等重大事项认真听取公司管理层的介绍并审慎决策，最终均投出同意票，无反对及弃权的情况。
（3）行使独立董事特别职权的情况

2025年，不存在行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。

2、公司调研及现场工作情况

2025年，本人通过多种方式积极参加公司调研和现场工作，主要情况如下：
以现场及线上结合的方式，全年出席独立董事专门会议2次、董事会专门委员会会议8次、董事会会议8次、股东大会2次，全部会议均全程参与、无一缺席。履职过程中，坚持逐份审阅会议资料，逐项审议议案内容，对关键事项保持与公司管理层的直接沟通，确保所议事项合规合理。结合自身技术背景与公司业务需求，围绕前沿科技主题为公司开展专题培训，将技术观察转化为业务语言，推动公司及时跟进相关领域的发展动态，推动前沿认知与业务实践的有效衔接，为业务高质量发展提供力所能及的技术支持。

3、其他履职情况

2025年，本人密切关注公司的生产经营情况和财务状况，通过多种方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极完成独立董事现场履职要求，有效履行了独立董事职责。通过出席公司股东大会、参加公司2025年半年度业绩说明会等方式，积极听取中小股东的意见和诉求。

在持续学习方面，2025年，本人积极参加公司及上海证券交易所组织的各类合规与专业培训，了解和掌握新监管政策的要点、独董规范履职的注意事项等，并定
期查阅公司发送的学习资料和资讯报告，保持知识结构的及时更新，强化自身履职依据。

4、公司配合独立董事工作情况

公司……
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