公告日期：2026-04-18

佛山市海天调味食品股份有限公司
2025 年年度股东会

会议材料

证券代码：603288

2026 年 5 月

目录

2025 年年度股东会参会须知......2
2025 年年度股东会议程......3
议案一：公司 2025 年度董事会工作报告......5
议案二：公司 2025 年年度报告全文及摘要......10
议案三：公司 2025 年度利润分配的预案...... 11
议案四：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案......13
议案五：关于投保董事及高级管理人员责任保险的议案...... 14
议案六：公司 2026 年度董事薪酬方案的议案......15
议案七：关于回购注销 2024 年员工持股计划 A 股股份暨 2024 年员工持股计划

终止的议案......16
议案八：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案...... 17
议案九：关于《公司 2026 年 A 股员工持股计划（草案）》及其摘要的议案.... 18

议案十：关于《公司 2026 年 A 股员工持股计划管理办法》的议案...... 19
议案十一：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年 A 股员工持股计划相关
事宜的议案......20
议案十二：关于公司 2026 年度日常关联交易计划的议案...... 21

佛山市海天调味食品股份有限公司

2025 年年度股东会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2025 年年度股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》《佛山市海天调味食品股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东会会议通知（详见 2026 年 4 月 18 日刊登于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《海天味业关于召开 2025 年年度股东会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东会秘书处，具体负责股东会有关各项事宜。

三、本次股东会以现场投票、网络投票召开。

四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东会秘书处申请，经股东会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中选择一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、公司聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。

佛山市海天调味食品股份有限公司

2025 年年度股东会议程

会议召开时间：2026 年 5 月 11 日 14:30

会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道金明路29号17楼会议室
会议召集人：佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
会议主持人：董事长程雪或经董事推举的会议主持人
召开方式：现场投票、网络投票
会议议程：

一、主持人宣布股东会开始

二、宣布现场参会人数及所代表股份数

三、介绍公司董事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况

四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法

五、股东会审议并表决下列议案：

1. 公司 2025 年度董事会工作报告

2. 公司 2025 年年度报告全文及摘要

3. 公司 2025 年度利润分配的预案

4. 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

5. 关于投保董事及高级管理人员责任保险的议案

6. 公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

7. 关于回购注销 2024 年员工持股计划 A 股股份暨 2024 年员工持
股计划终止的议案

8. 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

9. 关于《公司 2026 年 A 股员工持股计划（草案）》及其……
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