公告日期：2026-04-18

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2026-016

佛山市海天调味食品股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 11 日 14 点 30 分

召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道金明路 29 号 17 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 11 日 至2026 年 5 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √ √

2 公司 2025 年年度报告全文及摘要 √ √

3 公司 2025 年度利润分配的预案 √ √

4 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √ √

5 关于投保董事及高级管理人员责任保险的议案 √ √

6 公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 √ √

关于回购注销2024年员工持股计划A股股份暨

7 2024 年员工持股计划终止的议案 √ √

8 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 √ √

关于《公司 2026 年 A 股员工持股计划（草案）》

9 及其摘要的议案 √ √

10 关于《公司2026年A股员工持股计划管理办法》 √ √

的议案

关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年 A

11 股员工持股计划相关事宜的议案 √ √

12 关于公司 2026 年度日常关联交易计划的议案 √ √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

除议案 5 因全体董事回避表决直接提交股东会审议外，上述议案已经公司第
六届董事会第十二次会议审议通过。相关议案内容详见公司于 2026 年 3 月 27
日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告，以及于 2026 年 4 月
18 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海天味业 2025 年年度股东
会会议材料》。
2、特别决议议案：议案 8。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案……
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