公告日期：2026-04-28

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2026-017
佛山市海天调味食品股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十三
次会议通知于 2026 年 4 月 13 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2026
年 4 月 27 日在佛山市南海区桂城街道金明路 29 号公司会议室以现场结合通讯
的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，董事会秘书等高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长程雪主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《佛山市海天调味食品股份有限公司 2026 年第一季度报告》
董事会同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件《第六号 定期报告》等有关规定编制的《公司 2026 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

本议案的相关内容，详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、香港联合交易所有限公司披露易网站 www.hkexnews.hk 的《海天味业 2026 年第一季度报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

（二）审议通过《佛山市海天调味食品股份有限公司 2026 年度“提质增效
重回报”行动方案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

本议案的相关内容，详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十八日

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