公告日期：2026-05-13

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2026-026

债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 12 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街 417 号泰瑞全
球总部大楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 96

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 187,883,049

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

64.0382
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长郑建国先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事全部列席。
2、董事会秘书丁宏娇出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 187,826,249 99.9697 53,800 0.0286 3,000 0.0017

2、 议案名称：《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 187,826,249 99.9697 53,800 0.0286 3,000 0.0017
3、 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 187,828,249 99.9708 51,800 0.0275 3,000 0.0017

4、 议案名称：《2025 年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
……
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