公告日期：2026-04-21

泰瑞机器股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

2025 年，在担任泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”或“泰瑞机器”）的独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关要求，本着为公司及全体股东负责的态度，积极出席董事会和股东会，认真、谨慎地参与公司的重大决策，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，并对相关事项独立、客观地发表了意见，切实维护了公司整体利益和股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

傅建中，男，1968 年 9 月出生，博士研究生学历，教授，博士生导师。1996
年 9 月至今在浙江大学从事数控技术与装备自动化教学与科研工作，现任浙江大学机械工程学院教授、博士生导师、浙江大学制造技术及装备自动化研究所所长，兼任杭州和泰机电股份有限公司独立董事、公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务。与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会及股东会会议出席情况

2025 年度，公司共召开董事会 7 次；股东会 3 次，其中：1 次年度股东会，
2 次临时股东会。

参加股

董事姓名 参加董事会情况 东会情

况

本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股

加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 东会的
次数 加次数 加会议 次数

傅建中 7 7 6 0 0 否 3

2025 年度，公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人依法认真履行独立董事的职责，充分发挥专业能力，审慎审议各项议案，独立、负责的发表审议意见。本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。会议决策后，本人继续跟踪了解相关决议执行落实情况，确保全年工作顺利完成。

（二）董事会专门委员会会议出席情况

（1）提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会共召开 1 次会议，本人召集并主持了上述会议，未有委托他人出席和缺席情况。作为提名委员会主任委员，对 2025 年非独立董事候选人任职资格进行审查，助力公司实现规范化治理。

（2）审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，本人出席了上述会议，未有委托他人出席和缺席情况。审计委员会在审核公司的财务信息、聘请外部审计机构、监督公司的内部审计、监督和促进内部审计与外部审计之间的沟通、审查公司内控制度建设等方面发挥了重要作用。作为审计委员会委员，本人提供的专业审议意见，为董事会科学决策、规范运作提供了保障。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年任职期间，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，对会计师审计过程中重点关注事项要求公司进行解释说明，并督促会计师遵守职业准则，勤勉尽责，确保年度审计报告的真实、完整、准确，充分发挥独立董事的监督作用。

（四）现场考察情况

报告期内，本人在公司现场有效工作时间不少于十五个工作日，其中对公司管理进行了深入专题调研，对了解、提升公司科学化管理水平提供了很大帮助。本人与公司管理层及相关工作人员通过现场、电话、邮件、微信等方式保持着密切的联系，听取公司重大事项进展情况、经营状况和战略规划、董事会决议执行
情况等，并持续关注市场变化对公司生产经营的影响，基于自身专业知识体系，为公司发展献策献力。

（五）上市……
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