公告日期：2026-04-14

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2026-005
斯达半导体股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议
于 2026 年 04 月 07 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于 2026 年 04 月
13 日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，
本次会议由董事长沈华先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

一、逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意斯达半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕396 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的注册申请。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会依照相关规范性文件和《斯达半导体股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况和市场状况，进一步明确本次发行的方案。具体如下：

1.01 发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 发行规模和发行数量

本次拟发行可转债总额为人民币 150,000.00 万元，发行数量 1,500,000 手
（15,000,000 张）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03 票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按票面价格发行。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.04 债券期限

本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2026 年 04 月 16 日（T
日）至 2032 年 04 月 15 日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；
顺延期间付息款项不另计息）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.05 债券利率

第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、
第六年 2.00%。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.06 付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转换公司债券当年票面利率。

（2）付息方式

①本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。

②付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会或董事会授权人士根据相关法律、法规及上海证券交易所的规定确定。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④在本次发行的可转换公司债券到期日之后的五个交易日内，公司将偿还所有到期未转股的可转换公司债券本金及最后一年利息。

⑤本次发行的可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转债
持有人承担。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.07 转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2026 年 04 月 22……
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