公告日期：2026-04-25

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2026-013
斯达半导体股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意斯达半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕396 号）同意注册，斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“ 斯达半导”）向不特定对象发行可转换公司债券 15,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元。

本次发行的募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，扣除承销费11,130,000.00 元（含增值税）和持续督导费 530,000.00 元（含增值税）后金额为1,488,340,000.00 元（含公司前期使用自有资金支付的以及尚未支付的审计及验资费用、律师费用和用于本次发行的信息披露费用等其他发行费用），以上金额
已于 2026 年 04 月 22 日汇入公司募集资金专用账户。本次募集资金总额人民币
1,500,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 14,853,773.59 元后，实际募集资金净额为 1,485,146,226.41 元。上述募集资金到位情况已经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2026 年 04 月 22 日出具了信会师报字[2026]
第 ZA12381 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

情况

经公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2026 年 04 月 13 日召开
了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署资金监管协议的议案》，同意公司根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用；并与子公司（如需）、拟开户银行、保荐机构签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时，授权公司管理层及其授权人士全权代表公司及子公司负责办理开设募集资金专项账户、签署募集资金监
管协议等具体事宜。具体内容详见公司于 2026 年 04 月 14 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、各存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2026 年 04 月 24 日，公司本次募集资金专户的开立情况如下：

项目 开户行名称 开户行账户

车规级 SiC MOSFET 模块 中信银行股份有限公司嘉兴分

制造项目 行营业部 8110801013303428210

车规级 SiC MOSFET 模块 杭州银行股份有限公司嘉兴分 3304041060000403111

制造项目 行

车规级 SiC MOSFET 模块 交通银行股份有限公司嘉兴分 334899991015003060137

制造项目 行营业部

IPM 模块制造项目、车规级 杭州银行股份有限公司嘉兴分 3304041060000403327

GaN 模块产业化项目 行

补充流动资金项目 中信银行股份有限公司嘉兴分

行营业部 8110801012603428211

补充流动资金项目 中国民生银行股份有限公司嘉 657439980

兴分行营业部

补充流动资金项目 招商银行股份有限公司嘉兴南 ……
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