公告日期：2026-04-30

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2026-015

斯达半导体股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月28日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 28 日 13 点 30 分

召开地点：浙江省嘉兴市新大路 2188 号嘉兴斯达微电子有限公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 28 日

至2026 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

3 《关于公司 2025 年度利润分配的议案》 √

4 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

5.00 《关于董事 2025 年度薪酬考核情况与 2026 年度薪酬计划 √

的议案》

5.01 《沈华先生 2025 年度薪酬考核情况与 2026 年度薪酬计划 √

的议案》

5.02 《陈幼兴先生 2025 年度薪酬考核情况与 2026 年度薪酬计 √

划的议案》

5.03 《胡畏女士 2025 年度薪酬考核情况与 2026 年度薪酬计划 √

的议案》

5.04 《龚央娜女士 2025 年度薪酬考核情况与 2026 年度薪酬计 √

划的议案》

5.05 《沈小军先生 2025 年度薪酬考核情况与 2026 年度薪酬计 √
划的议案》

5.06 《崔晓钟先生 2025 年度薪酬考核情况与 2026 年度薪酬计 √
划的议案》

5.07 《吴兰鹰先生 2025 年度薪酬考核情况与 2026 年度薪酬计 √
划的议案》

6 《关于预计 2026 年度日常关联交易及对 2025 年度日常关 √
联交易予以确认的议案》

7 《关于 2026 年度向金融机构申请融资额度的议案》 √

8 《关于本公司 2026 年度对全资子公司提供担保的议案》 √

9.00 《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》 √

9.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

9.……
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