公告日期：2026-04-30

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2026-014
斯达半导体股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议
于 2026 年 04 月 18 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于 2026 年 04 月
29 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长沈华先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司三名独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》并将在公司 2025 年年度股东会上进行汇报，具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、审议通过了《关于公司<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

五、审议通过了《关于公司<关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告>的议案》

具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司<董事会审计委员会关于会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告>的议案》

具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

七、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

八、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

九、 逐项审议并通过了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬考核情
况与 2026 年度薪酬计划的议案》

2025 年度董事（不含独立董事）、高级管理人员共计领取薪酬 605.80 万元（税
前）；在公司领取津贴的独立董事津贴合计每年 30.00 万元（税前），按月发放。
为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责地完成工作任务，促进公司效益增长和可持续发展，经研究，拟定 2026 年公司董事、高级管理人员的薪酬计划，主要内容如下：

1) 董事（不含独立董事）

在公司担任除董事以外具体职务的董事，薪酬按照管理岗位的主要范围、职责、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平确定，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（若有）组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本工资与绩效薪酬总额的 50%，并根据公司内部薪酬管理有关规定确定绩效考核、薪酬发放等具体事项，不领取董事薪酬；

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