公告日期：2026-04-30

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2026-022

斯达半导体股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金和自有资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

基本情况

投资金额 不超过人民币 130,000 万元

安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品
投资种类 （包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额
存单、收益凭证、协定存款等）

资金来源 募集资金

投资金额 不超过人民币 150,000 万元

安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品
投资种类 （包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额
存单、收益凭证、协定存款等）

资金来源 自有资金

已履行及拟履行的审议程序：斯达半导体股份有限公司（以下简称“斯达
半导”或“公司”）于 2026 年 04 月 29 日召开的第五届董事会审计委员会 2026 年
第二次会议、第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。保荐人中信证券股份有限公司对使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项出具了明确同意的核查意见。

特别风险提示：公司选择购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现
金管理产品，并将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响可转换公司债券募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司将合理使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 13 亿元（含本数）的部分暂时闲置可转债募集资金和不超过 15亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

1、资金来源：公司暂时闲置的募集资金和自有资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意斯达半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕396 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 15,000,000 张，每张面值为人民币 100.00元。本次发行的募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，扣除承销费11,130,000.00 元（含增值税）和持续督导费 530,000.00 元（含增值税）后金额为1,488,340,000.00 元（含公司前期使用自有资金支付的以及尚未支付的审计及验资费用、律师费用和用于本次发行的信息披露费用等其他发行费用），以上金额

已于 2026 年 04 月 22 日汇入公司募集资金专用账户。本次募集资金总额人民币
1,500,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 14,853,773.59 元后，实际募集资金净额为 1,485,146,226.41 元。上述募集资金到位情况已经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2026 年 04 月 22 日出具了信会师报字[2026]
第 ZA12381 号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度，已全部存放于募集资金专户。

发行名称 2026 年向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2026 年 04 月 22 日

募集资金总额 150,000 万元

募集资金净额 148,514.62 万元

超募资金总额 ？不适用

□适用，______万元

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。