公告日期：2025-04-25

江苏联合水务科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定及工作要求，2024 年度，江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在审阅公司财务报告、审查公司内控制度、监督公司内部审计、评价外部审计机构的工作等方面均发表了相关意见或建议，认真履行了职责。现对董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由江启发先生、潘杰先生和晋琰女士三位董事组成，其中江启发先生和潘杰先生为独立董事，董事会审计委员会主任委员江启发先生持有高级会计师、高级注册国际财务管理师证书，具备会计和财务管理相关的专业知识。公司在任审计委员会成员符合相关法律法规关于上市公司董事会审计委员会独立董事的人数比例和专业要求，各委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。

报告期内，董事会审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业的财会知识，在审阅公司财务报告、监督及评估外部审计机构与内审部门的工作等方面向董事会提出了专业意见，在公司合规运作等方面发挥了重要作用。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开了 3 次会议，会
议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定。全体审计委员会委员均亲自出席了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

会议 会议召开时间 会议议题

1.《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》

2.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

3.《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告
的议案》

4.《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
5.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

6.《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期
第二届董事会审 利润分配的议案》

计委员会第二次 2024 年 4 月 16 日 7.《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情
会议 况专项报告的议案》

8.《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

9.《关于公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评
估报告的议案》

10.《关于公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师
事务所履行监督职责情况报告的议案》

11.《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

12.《关于公司内审部门2023年度工作总结及2024年
度工作计划的议案》

第二届董事会审 1.《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

计委员会第三次 2024 年 8 月 23 日 2.《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》
会议

第二届董事会审 2024 年 10 月 24

计委员会第四次 日 1.《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

会议

三、董……
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