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联合水务:江苏联合水务科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告(潘杰) 查看PDF原文

公告日期:2025-04-25


江苏联合水务科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人潘杰,作为江苏联合水务科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的独立董事,在 2024 年的工作中严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定和要求,勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责,密切关注公司经营情况,按时出席相关会议,认真审议董事会及下设专门委员会各项议案,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下:

一、独立董事基本情况

(一)独立董事人员情况

公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 人,独立董事占董事会人数三
分之一,符合相关法律法规及公司制度的规定。

(二)个人工作履历、专业背景以及兼职情况

作为公司独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了丰富的理论知识与实践经验。本人个人专业背景、工作履历如下:

潘杰,1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士。1988 年 1 月至
1988 年 5 月任职于上海交通大学机械工程系学生工作组;1988 年 5 月至 1992
年 12 月任上海交通大学党办副主任科员、主任科员;1992 年 12 月至 1998 年 4
月任上海交通大学管理学院培训中心副主任、主任;1998 年 4 月至 2003 年 2 月
任上海交通大学管理学院 MBA 办公室主任、培训中心主任、院长助理;2003年2月至2007年12月任上海交通大学管理学院党委副书记;2007年12月至2009
年 1 月任上海市人大常委会研究室培工委办公室主任;2009 年 1 月至 2012 年 10
月任上海交通大学上海高级金融学院副院长;2012 年 11 月至 2014 年 11 月任上
海交通大学上海高级金融学院党总支书记、副院长;2014 年 11 月至 2023 年 4
月任上海交通大学上海高级金融学院党委副书记、副院长;2020 年 12 月至今任联合水务独立董事。

(三)独立性情况说明

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求,作为公司独立董事,对本人 2024 年度履职独立性情况进行了自查,特说明如下:本人2024 年度未在公司担任除独立董事以外的任何职务,自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职,也未在公司主要股东公司担任任何职务,亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形,不存在其他可能妨碍本人进行独立客观判断的情形,不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一)出席董事会及其专门委员会、股东大会会议情况

1、出席董事会及股东大会会议情况

2024 年度,公司召开了 8 次董事会、2 次股东大会。本人本着勤勉尽责的态
度,亲自出席了 8 次董事会会议,没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况,并出席了 2 次股东大会。2024 年度,本人出席会议情况如下:

出席董事会情况 出席股东
大会情况

独立董 本报告期 亲自 现场 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席
事姓名 应参加董 出席 出席 方式参 席次数 次数 次未亲自参

事会次数 次数 次数 加次数 加会议 次数

潘杰 8 8 7 1 0 0 否 2

本年度董事会审议议案共 65 项,除回避表决议案外,本人对报告期内董事会审议议案均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。会前,本人仔细分析研究会议材料,主动向公司了解相关情况,对相关审议事项进行了较为全面的调查和了解,为会议决策做好充分准备。会中,本人就审议事项与其他董事进行充分讨论,凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建
议,以审慎的态度行使表决权。会后,与公司管理层保持充分沟通,持续关注公 司的经营管理、战略规划等信息,及时了解公司的经营与财务状况,针对决议执 行中遇到的实际问题及时提出……
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