公告日期：2025-10-15

江苏联合水务科技股份有限公司

董事会战略与 ESG 委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《江苏联合水务科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司董事会设立战略与 ESG 委员会，并制订本工作细则。

第二条 战略与 ESG 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，
对董事会负责，提案需提交董事会审议后决定，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 战略与 ESG 委员会的组成

第三条 战略与 ESG 委员会委员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立
董事。

第四条 战略与 ESG 委员会委员的提名方式包括以下三种：

（一）董事长提名；

（二）二分之一以上独立董事提名；

（三）全体董事的三分之一以上提名。

战略与 ESG 委员会委员由董事会选举产生。

第五条 战略与 ESG 委员会委员必须符合下列条件：

（一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、
高级管理人员的禁止性情形；

（二）不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

（三）不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；

（四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的相关专业知识或工作背景；

（五）符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》规定的其他条件。

第六条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为战略与 ESG 委员会
委员。战略与 ESG 委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。

第七条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，
负责主持委员会工作。主任委员不能履行职务时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略与 ESG 委员会主任委员既不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务，若不能形成推举的意见，则任何一名委员均可将有关情况及时向公司董事会报告，由董事会指定一名委员代行战略与 ESG 委员会主任职责。

第八条 战略与 ESG 委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届
满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本章相关规定补足委员人数。

第九条 战略与 ESG 委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应
当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。

第十条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略与 ESG 委
员会委员。

第三章 战略与 ESG 委员会的职责权限

第十一条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限：

（一）对公司的长期发展战略、规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；

（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；

（三）对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议；

（四）对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（六）对以上事项的实施进行跟踪检查；

（七）确保公司在关系全球 ESG 议题的立场及表现符合时代和国际标准，对公司 ESG 领域包括但不限于气候变化、健康与安全、环境、人权、反腐的相关政策进行制定并提出更新建议；

（八）对公司关注气候变化、温室气体减排，水资源保护及治理、绿色产品、清洁节能技术、安全稳定运营等提出建议；

（九）对公司 ESG 等事项开展研究、分析和风险评估，提出 ESG 制度、战
略与目标；

（十）组织协调公司 ESG 相关政策、管理、表现及目标进度的监督和检查，提出相应建议；

（十一）审议公司年度 ESG 相关报告；

（十二）审议与 ESG 相关的其他重大事项；

（十三）公司董事会授权的其他事宜。

第十二条 公司董事会秘书负责战略与 ESG 委员会日常的工作联络及会议
组织，协调安排战略与 ESG 委员会日常工作……
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