公告日期：2026-04-28

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2026-022

江苏联合水务科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月19日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 19 日 13 点 30 分

召开地点：上海市遵义路 100 号虹桥南丰城 B 座 36 楼公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 19 日

至2026 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案 √

2 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

3.00 关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案 √

3.01 2025 年度独立董事述职报告（连平） √

3.02 2025 年度独立董事述职报告（潘杰） √

3.03 2025 年度独立董事述职报告（江启发） √

4 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

5 关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请融资额度的议案 √

6 关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案 √

7 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 √

8 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

9 关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026 √

年度薪酬方案的议案

10 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 √
行股票的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，相关公告已于
2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券
报》《证券时报》披露。公司将在 2025 年年度股东会召开前披露 2025 年年度股
东会会议材料。
2、特别决议议案：议案 6、议案 10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10
4、涉及关联股东回避表决的议案：9……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。