公告日期：2026-04-28

江苏联合水务科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定及工作要求，2025 年度，江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，切实有效地监督外部审计机构工作，指导公司内部审计工作，积极开展内外部协调沟通工作，审查公司内部控制制度。现对董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由江启发先生、潘杰先生和晋琰女士三位董事组成，其中江启发先生和潘杰先生为独立董事，董事会审计委员会主任委员江启发先生持有高级会计师、高级注册国际财务管理师证书，具备会计和财务管理相关的专业知识。公司在任审计委员会成员符合相关法律法规关于上市公司董事会审计委员会独立董事的人数比例和专业要求，各委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。

报告期内，董事会审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业的财会知识，在审阅公司财务报告、监督及评估外部审计机构与内审部门的工作等方面向董事会提出了专业意见，在公司合规运作等方面发挥了重要作用。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开了 4 次会议，会
议的组织、召开及表决均符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定。全体审计委员会委员均亲自出席了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

会议 会议召开时间 会议议题

第二届董事会审计 2025 年 3 月 31 日 1.《关于公司内审部门2024年度工作总结及2025年度
委员会第五次会议 工作计划的议案》

1.《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
2.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

3.《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告的
议案》

4.《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
第二届董事会审计 5.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

委员会第六次会议 2025 年 4 月 13 日 6.《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

7.《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

8.《关于公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估
报告的议案》

9.《关于公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事
务所履行监督职责情况报告的议案》

10.《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

第二届董事会审计 2025 年 8 月 18 日 1.《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

委员会第七次会议

第二届董事会审计 2025 年 10 月 24 日 1.《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

委员会第八次会议

三、董事会审计委员会相关工作履职情况

2025 年，公司对《公司章程》进行了系统性修订，同步调整了治理结构，
取消监事会，由董事会审计委员会全面承接监事会职责，并对《董事会审计委员
会工作细则》等配套制度进行了优化，进一步提升了公司规范治理水平。

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、监督并评估外部审计机构的独立性

报告期内，公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）……
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