公告日期：2026-01-13

芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司
（Wuhu Atech Automotive Co., Ltd.）

（中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 48 号）

首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书

（上会稿）

本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股

说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者

应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

保荐人（主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）

声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

致投资者的声明

一、公司上市的目的

芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司是一家行业领先的汽车电子智能化解决方案提供商，主要从事车身域、智能座舱域、动力域以及智能驾驶域等四大功能域汽车电子产品的研发、生产及销售，同时为客户提供汽车电子 EMS 和技术开发服务。

公司自 2002 年成立以来，始终深耕汽车电子领域，历经二十余载的技术攻坚和积累沉淀，从数字仪表、车身控制和整车通信网络等领域起步，逐步构建起覆盖车身域、智能座舱域、动力域及智能驾驶域的四大功能域产品矩阵。多年来，公司持续开展技术攻关、逐步突破国内行业技术瓶颈，着力引入符合车规标准的国产芯片应用方案，协同产业链合作伙伴共同推进汽车电子系统国产化进程，持续助力我国在汽车电子行业关键产业链环节实现自主可控，积极推动汽车行业新质生产力不断发展。

公司积极践行科技自立自强理念，深度融入国家汽车强国战略，通过长期的技术创新和产品开发，完整构建了涵盖产品正向研发、检测验证、智能制造的全链条自主创新体系，在车身域控制器领域实现了整车控制功能的技术创新、系统构建、整车适配和软硬件全方位的自主开发，成为国内少数具备车身控制全栈解决方案供给能力的汽车电子厂商之一。根据高工智能汽车研究院的统计，公司在2024 年中国市场（不含进出口，下同）自主品牌乘用车前装标配车身（域）控制器（含区域控制器）份额为 25.50%，连续三年排名第一，打破了国际汽车电子厂商在该领域的长期垄断；在中国市场乘用车前装标配遥控实体钥匙份额为13.83%，排名第一；在中国市场自主品牌乘用车前装标配座舱域及显示屏总成份额为 6.41%，排名第三。

经过多年行业积累、技术沉淀以及持续的市场开拓，凭借可靠的产品质量、良好的产品性能以及快速响应的本地化服务优势，公司客户矩阵已覆盖奇瑞汽车、长安汽车、长城汽车、上汽集团、吉利汽车、北汽集团、东风汽车等自主品牌整车厂商以及理想汽车、小鹏汽车、零跑汽车等造车新势力；并通过向博世等提供汽车电子 EMS，产品最终配套于沃尔沃、奥迪等知名整车厂商。

通过本次发行，公司将利用资本市场的平台优势，进一步通过自主研发提升核心技术水平，加强技术攻坚和产品创新，加大市场开拓力度，扩充人才储备，扩大业务规模，提升市场占有率，持续增强公司的品牌影响力，加快推进我国汽车电子行业的国产化进程，持续助力我国在汽车电子行业关键产业链环节实现自主可控，为我国从汽车大国迈向汽车强国、民族汽车品牌崛起贡献力量。上市后，公司将继续秉承社会责任理念，不断提升经营业绩和业务规模，致力于为股东、投资者以及社会带来持续的价值回报。

二、公司现代企业制度的建立健全情况

公司已根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，建立并完善了法人治理结构。通过持续的改进与优化，公司已形成了规范、标准且健全的治理体系，符合法律、法规及中国证监会对上市公司治理的规范要求。

公司高度重视全体投资者的价值回报，已制定明确的利润分配计划和长期回报策略，通过实施长期稳定的分红政策，公司致力于让所有投资者共享企业的发展成果。

三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划

公司本次募集资金主要投向“埃泰克年产 500 万件汽车电子项目”、“伯泰克汽车电子生产基地扩建项目”、“……
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