公告日期：2026-04-23

核查意见

华泰联合证券有限责任公司关于

芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司调整募集资金投资项目
拟投入募集资金金额的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司（以下简称“埃泰克”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕218 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）4,477.2665 万股，发行价格为人民币 33.49 元/股，募集资金总额为人民币 149,943.66 万元，扣除与本次发行有关费用人民币 14,029.21 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 135,914.44 万元。上述募集资金
已于 2026 年 4 月 13 日全部到账。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的资金到位情况进行了
审验，并于 2026 年 4 月 13 日出具了《验资报告》（容诚验字[2026]241Z0004
号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人华泰联合证券有限责任公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、本次调整部分募投项目拟投入金额的情况

根据公司在《芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的募集资金运用，本次公开发行新股的募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资募投项目，公司募投项目拟投入募集资金

核查意见

150,000.00 万元。若本次募集资金净额不能满足上述募投项目的实际资金使用需求，不足部分由公司自筹资金解决。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2026]241Z0004 号），公司首次公开向社会公众发行股票实际募集资金净额为135,914.44 万元，低于募投项目拟投入募集资金总额。鉴于上述情况，在不改变募集资金用途的情况下，公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目的拟投入使用募集资金金额进行调整，不足部分公司将通过自筹资金方式解决。调整后的募集资金投资项目情况具体如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额

1 埃泰克年产 500 万件汽车电子项目 28,714.95 28,700.00 28,700.00

2 伯泰克汽车电子生产基地扩建项目 46,413.76 45,000.00 30,914.44

3 埃泰克研发中心建设项目 30,289.83 30,200.00 30,200.00

4 伯泰克研发中心建设项目 18,734.06 18,600.00 18,600.00

5 补充流动资金 27,500.00 27,500.00 27,500.00

合计 151,652.61 150,000.00 135,914.44

三、本次调整部分募投项目拟投入金额对公司的影响

公司对募投项目拟投入金额调整是基于实际募集资金净额低于原计划募投项目……
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