公告日期：2026-05-14

股票代码：603296 证券简称：华勤技术
华勤技术股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月

目 录

华勤技术股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程...... 3
华勤技术股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知...... 5
议案一：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》...... 7
议案二：《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》...... 17议案三：《关于调整 2025 年度利润分配预案暨 2025 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案的议案》...... 18
议案四：《关于 2026 年度对外担保预计的议案》...... 20
议案五：《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》......22
议案六：《关于 2026 年度外汇套期保值业务的议案》......26议案七：《关于确认公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案
的议案》...... 28
议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》...... 29议案九：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》...... 33
议案十：《关于提请股东会授予董事会发行 H 股股份一般性授权的议案》......35
2025 年度独立董事述职报告...... 37

华勤技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间：2026 年 5 月 20 日上午 9:00

二、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议地点：上海市浦东新区绿科路 699 号华勤全球研发中心会议室
四、会议主持人：董事长邱文生先生
五、会议议程：
（一）工作人员核实参会股东、股东代理人的身份；
（二）主持人宣布会议开始；
（三）主持人介绍到会董事、董事会秘书、见证律师以及其他人员；
（四）主持人报告现场出席股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；（五）主持人宣读会议须知；
（六）推选监票人和计票人；
（七）宣读并审议以下议案：
议案一：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
议案二：《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
议案三：《关于调整 2025 年度利润分配预案暨 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
议案四：《关于 2026 年度对外担保预计的议案》
议案五：《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
议案六：《关于 2026 年度外汇套期保值业务的议案》

议案七：《关于确认公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》
议案九：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》议案十：《关于提请股东会授予董事会发行 H 股股份一般性授权的议案》
（八）听取公司 2025 年度独立董事述职报告；
（九）股东及股东代表审议发言，并进行投票表决；
（十）休会，工作人员汇总统计现场投票表决和网络投票表决结果；
（十一）复会，根据现场表决及网络表决情况宣读表决结果，并宣读股东会决议；（十二）见证律师宣读本次股东会法律意见书；
（十三）与会董事等人员签署会议相关文件；
（十四）主持人宣布会议结束。

华勤技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”、“公司”）本次股东会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》和《公司股东会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下：

一、公司董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》等规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

二、出席本次会议的对象为股权登记日（2026 年 5 月 14 日）登记在册的股
东。股东参加股东会依法享有发言权、表决权等权利，同时不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。

三、会议登记时间为……
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