公告日期：2025-05-07

股票代码：603296 证券简称：华勤技术
华勤技术股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东大会会议议程...... 2
2024 年年度股东大会会议须知...... 5
议案一： 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》...... 7
议案二： 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》...... 15
议案三： 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》...... 21

议案四： 《关于<2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告>的议案》...... 22

议案五： 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》...... 30
议案六： 《关于 2025 年度对外担保预计的议案》...... 31
议案七： 《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》...... 33
议案八： 《关于 2025 年度外汇套期保值业务的议案》...... 38
议案九： 《关于调整独立董事津贴的议案》...... 40议案十：《关于变更部分募集资金用途、取消使用部分超募资金永久补充流动资金、使
用超募资金投资建设新项目的议案》...... 41
议案十一： 《关于续聘会计师事务所的议案》......42
议案十二： 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》...... 45
议案十三： 《关于申请注册公开发行公司债券的议案》...... 46
2024 年度独立董事述职报告...... 51
华勤技术股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2025 年 5 月 14 日上午 10:00

二、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。三、会议地点：上海市浦东新区绿科路 699 号华勤全球研发中心会议室
四、会议主持人：董事长邱文生先生
五、会议议程：
（一）工作人员核实参会股东、股东代理人的身份；
（二）主持人宣布会议开始；
（三）主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
（四）主持人报告现场出席股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；（五）主持人宣读会议须知；
（六）推选监票人和计票人；
（七）宣读并审议以下议案：
议案一：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
议案二：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
议案三：《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
议案四：《关于<2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告>的议案》
议案五：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
议案六：《关于 2025 年度对外担保预计的议案》
议案七：《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》

议案八：《关于 2025 年度外汇套期保值业务的议案》
议案九：《关于调整独立董事津贴的议案》
议案十：《关于变更部分募集资金用途、取消使用部分超募资金永久补充流动资金、使用超募资金投资建设新项目的议案》
议案十一：《关于续聘会计师事务所的议案》
议案十二：《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
议案十三：《关于申请注册公开发行公司债券的议案》
（八）听取公司 2024 年度独立董事述职报告；
（九）股东及股东代表审议发言，并进行投票表决；
（十）休会，工作人员汇总统计现场投票表决和网络投票表决结果；
（十一）复会，根据现场表决及网络表决情况宣读表决结果，并宣读股东大会决议；
（十二）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
（十三）与会董事等人员签署会议相关文件；
（十四）主持人宣布会议结束。

华勤技术股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”、“公司”）本次股东大会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定大会须知如下：

一、公司董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和……
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