公告日期：2026-03-24

华勤技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（余方）

作为华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年的工作中，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》《华勤技术独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中、小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，认真负责地参加公司股东大会和董事会，详细了解了公司的运作情况，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表公正、客观的建议，忠实履行了独立董事的职责。现将本人2025年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

余方先生，2025年1月27日至今任公司第二届董事会独立董事，同时担任董事会审计与风险管理委员会主任委员、战略与可持续发展委员会委员。

（一）个人履历、专业背景以及兼职情况

余方先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学国际金融本科，杜兰大学金融学硕士，芝加哥大学金融学博士。现任中欧国际工商学院金融学教授、宁波均胜电子股份有限公司独立董事，曾任明尼苏达大学商学院高级讲师、Barclays Global Investors 财务管理研究员/财务审计分析师、通联数据股份公司财务管理顾问。曾获“国际金融管理协会（FMA）2020 年会最佳论文奖”、“中国国际金融 2013 年会最佳论文奖”、“全美华人金融协会 2013 年会公司金融类最佳论文奖”、“2010 中欧优秀教学奖”、“中欧优秀研究奖”（2014，2018）
及“新京报中国青年经济学人奖”、2024 全球前 2%顶尖科学家。2025 年 1 月至
今任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司
主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2025年度，在本人任职期间，公司共召开9次董事会会议，2次股东大会会议，本人出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

独立董事 出席股

姓名 应参加董 亲自出席 委托出席 缺席 本年度股东大 东大会

事会次数 次数 次数 次数 会召开次数 次数

余方 9 9 0 0 2 2

在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，本人与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。

2025年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相应的审批程序，内容真实合法有效，本人对2025年度公司董事会、股东大会审议事项均表示同意。
（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

1.董事会专门委员会

报告期内，公司召开审计与风险管理委员会会议5次，战略与可持续发展委员会会议3次。作为董事会审计与风险管理委员会主任委员、战略与可持续发展委员会委员，本人参加了任期内的专门委员会会议，无缺席会议的情况。

本人认真审阅董事会及各专门委员会议案资料，并对所需的议案背景资料及时与公司经营管理层保持沟通，在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。报告期内，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各项议案均投赞成票。

2.独立董事专门会议

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，报告期内，公司召开4次独立董事专门会议，本人亲自出席4次，没有缺席或委托出席的情况。
（三）独立董事日常履职情况

作为公司的独立董事，本人深入了解公司的生产经营、治理结构、财务状况、日常……
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