公告日期：2026-03-24

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2026-018
华勤技术股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”或“公司”）于2026年3月23日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届董事会第二十四次会议，本次会议的通知于2026年3月12日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，本次会议由董事长邱文生先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术2025年年度报告》及《华勤技术2025年年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-020）。

（六）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（七）审议通过《关于<2025 年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术2025年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告》。

（八）审议通过《关于<2025 年度董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术2025年度董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（九）审议通过《关于<2025 年度对会计师事务所的履职情况评估报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术2025年度对会计师事务所的履职情况评估报告》。

（十）《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术2025年度内部控制评价报告》。

（十一）审议通过《关于 2026 年度对外担保预计的议案》

董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保……
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