公告日期：2026-04-30

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2026-047
华勤技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 9 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区绿科路 699 号华勤全球研发中心会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √

3 《关于调整 2025 年度利润分配预案暨 2025 年度利润 √

分配及资本公积金转增股本预案的议案》

4 《关于 2026 年度对外担保预计的议案》 √

5 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 √

6 《关于 2026 年度外汇套期保值业务的议案》 √

7.00 《关于确认公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬 √

及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

7.01 关于确认公司董事长兼总经理邱文生先生 2025 年度 √

薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

7.02 《关于确认公司副董事长崔国鹏先生 2025 年度薪酬 √

及 2026 年度薪酬方案的议案》

7.03 《关于确认公司董事兼副总经理吴振海先生 2025 年 √

度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

7.04 《关于确认公司董事陈晓蓉女士2025年度薪酬及2026 √

年度薪酬方案的议案》

7.05 《关于确认公司董事、财务负责人奚平华女士 2025 年 √

度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

7.06 《关于确认公司董事兼副总经理邓治国先生 2025 年 √

度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

7.07 《关于确认公司独立董事胡赛雄先生 2025 年度薪酬 √

及 2026 年度薪酬方案的议案》

7.08 《关于确认公司独立董事黄治国先生 2025 年度薪酬 ……
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