公告日期：2025-11-25

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2025-047
宁波永新光学股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 24 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波高新区木槿路 169 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 128

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 77,548,918

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

69.9037
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长曹其东先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书奚静鹏先生出席了会议；公司全体高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 77,538,078 99.9860 7,240 0.0093 3,600 0.0047

2.00 议案名称：《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 76,947,484 99.2244 599,634 0.7732 1,800 0.0024
2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 76,947,484 99.2244 599,634 0.7732 1,800 0.0024

2.03 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 ……
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