公告日期：2026-04-24

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2026-001
宁波永新光学股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 12 日以电
子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第八届董事会第十六次会议的通知，
本次会议于 2026 年 4 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席会议，会议由联席董事长毛磊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

经过充分讨论，会议审议并通过了如下决议：

1、审议并通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议并通过《2025 年度独立董事述职报告》

公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议并通过《关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，其中关联董事（独立董事陈建
荣先生、陈世挺先生、彭新敏先生）回避表决。

4、审议并通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议并通过《2025 年度审计委员会履职情况报告》

本议案已经公司第八届审计委员会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《2025 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议并通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届审计委员会第十三次会议审议通过。

7、审议并通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除待回购注销的限制性股票后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 9.00 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 99,656,190.00 元（含税）。公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 219,859,224.58 元，本次现金分红比例为 45.33%。本次公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》，公告编号：2026-002。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议及第八届审计委员会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

8、审议并通过《2025 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《2025 年年度报告》全文及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届审计委员会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

9、审议并通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2026 年度预计与关联方发生金额不超过 2,115 万元的日常关联交易，
该等关联交易均为公司日常经营活动所需，符合公司章程的规定，不会发生损害公司利益及股东利益之情形，不会对公司业务的独立性造成影响。

本议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议及第八届审计委员会第十
三 次 会 议 审议 通过 。具 体 内容详 见公 司刊 载于上 海 证券交易 所 网站
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