公告日期：2026-04-24

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2026-016

宁波永新光学股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省宁波高新区木槿路 169 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

否
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

3 《2025 年年度报告全文及摘要》 √

《关于修订<公司董事和高级管理人员薪酬管理

4 √

制度>的议案》

《关于公司董事 2025 年度薪酬确认和 2026 年度

5.00 √

薪酬方案的议案》

《关于公司董事曹其东2025年度薪酬确认和2026

5.01 √

年度薪酬方案的议案》

《关于公司董事毛磊 2025 年度薪酬确认和 2026

5.02 √

年度薪酬方案的议案》

《关于公司董事曹志欣2025年度薪酬确认和2026

5.03 √

年度薪酬方案的议案》

《关于公司董事江建军2025年度薪酬确认和2026

5.04 √

年度薪酬方案的议案》

《关于公司董事李凌 2025 年度薪酬确认和 2026

5.05 √

年度薪酬方案的议案》

《关于公司董事徐祖伟2025年度薪酬确认和2026
……
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