公告日期：2026-04-24

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2026-003
宁波永新光学股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

2026年度日常关联交易预计无需提交公司股东会审议。

本次预计关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，关联交易基于自愿平等原则且价格公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营，没有对公司独立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月22日，宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）召开了 第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议 案》，公司预计2026年度日常关联交易金额为2,115.00万元。关联董事曹其东、 毛磊、曹志欣对该议案进行了回避表决。

公司事前就本次预计关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行 了必要的沟通，独立董事召开了永新光学2026年第一次独立董事专门会议，认为 2026年度公司预计发生的关联交易均为公司正常生产经营行为，未改变定价原则， 上述关联交易基于自愿平等原则且价格公允，审议程序合法，符合《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会对公司独立性构成影

响。公司独立董事同意将本次预计关联交易事项提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易的审核意见：上述关联交易均属
公司的正常业务范围，属于公司日常经营行为，交易事项公允、合法，没有损害
公司和股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。相关业务的开展有利于促进
公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展。

本次公司预计 2026 年度日常关联交易金额为 2,115.00 万元，未超过公司最
近一期经审计净资产绝对值的 5%，因此无需提交公司股东会审议。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

2025 年 4 月 24 日，公司召开了第八届董事会第十一次会议和第八届监事
会第十次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，
公司预计 2025 年度日常关联交易金额为 1,775.00 万元。

2025 年 12 月 19 日，基于实际经营与业务发展需要，结合公司 2025 年 1-
11 月实际发生的关联交易金额，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通
过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，上调与关联方南京尼康
江南光学仪器有限公司（以下简称“南京尼康”）的 2025 年度关联交易预计金
额 95 万元。调整后，公司与关联方南京尼康的关联交易预计金额由 775 万元增
加至 870 万元，公司 2025 年度整体日常关联交易预计总金额同步由 1,775 万元
增加至 1,870 万元。

2025 年度公司预计关联交易金额为 1,870.00 万元，实际发生关联交易金
额为 1,160.58 万元。具体情况如下：

预计金额
关联交易 关联人 交易内 2025 年度预计 2025 年度实际 与实际金
类别 容 金额（元） 金额（元） 额差异较
大的原因

向关联人 南京尼康江南 采购

采购原材 光学仪器有限 （含加 150,000.00 119,653.14 不适用
料 公司 工费）

向关联人 南京尼康江南

销售产 光学仪器有限 销售 1,900,000.00 1,824,086.6 不适用
品、商品 公司

向关联人 南京尼康江南

提供租赁 光学仪器有限 房租 3,650,000.00 3,540,852.00 不适用

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