公告日期：2025-07-08

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-035

杭叉集团股份有限公司

关于控股子公司拟增资扩股收购浙江国自机器人

技术股份有限公司 99.23%股份暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容：杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司浙江
杭叉智能科技有限公司（以下简称“杭叉智能”）拟以增资扩股方式收购关联方杭 州昆霞投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“昆霞投资”）、杭州巨星科技股 份有限公司（以下简称“巨星科技”）及其他转让方持有的浙江国自机器人技术股 份有限公司（以下简称“国自机器人”或“标的公司”）99.23%股份。本次交易完 成后，公司持有杭叉智能的股权比例将由 81%变更为 44.28%，仍为杭叉智能控股 股东。

● 杭叉智能为公司控股子公司，昆霞投资与巨星科技及标的公司均为公司实
际控制人仇建平先生控制的企业，同时公司董事仇建平先生、赵宇宸先生之配偶 仇菲女士均担任国自机器人董事，公司董事仇建平先生、徐筝女士均担任巨星科 技董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交
易为关联交易，已于 2025 年 7 月 7 日经公司第七届董事会第二十五次会议审议通
过，无需提交公司股东大会审议。

● 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易事项不构
成重大资产重组。

● 交易实施不存在重大法律障碍。

● 过去 12 个月，除上述交易及日常关联交易外，公司与同一关联人未发生
其他关联交易，未与不同关联人进行交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

为进一步整合智能物流上下游相关资源，便于未来公司智能物流整体解决方案业务的实施能力及市场渠道的拓展，公司控股子公司杭叉智能拟以增资扩股的方式收购国自机器人。具体实施方式如下：

关联方昆霞投资、巨星科技及其他转让方以持有国自机器人的 99.23%股份经评估作价向杭叉智能增资，认购杭叉智能新增注册资本 4,146.5178 万元。本次增资扩股完成后，杭叉智能的注册资本由 5,000 万元增加至 9,146.5178 万元，公司、关联方昆霞投资、巨星科技分别持有杭叉智能 44.28%、23.95%、8.92%的股权，杭叉智能仍然为公司控股子公司；同时杭叉智能持有国自机器人 99.23%股份。
本次交易作价以双方股东全部权益价值的评估值为依据，评估基准日为 2025
年 3 月 31 日。杭叉智能股东全部权益价值评估值 48,000.00 万元，杭叉智能新增
4,146.5178 万元注册资本对应的交易价格为 39,806.5713 万元；国自机器人股东全部权益价值评估值 40,100.00 万元，国自机器人 99.23%股权对应的交易价格为39,806.5713 万元。

杭叉智能为公司控股子公司，昆霞投资与巨星科技及标的公司均为公司实际控制人仇建平先生控制的企业，同时公司董事仇建平先生、赵宇宸先生之配偶仇菲女士均担任国自机器人董事，公司董事仇建平先生、徐筝女士均担任巨星科技董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次交易涉及关联交易。本次交易中，由于关联方昆霞投资与巨星科技分别持有国自机器人 52.43%和 19.53%的股份，本次关联交易金额合计为人民币 28,866.80 万元。
本次关联交易价格是以交易双方经评估的结果为基础，双方协商确定的；且本次交易关联方的实控人提供在一定期限内交易标的盈利预测补偿承诺，定价公平、合理，交易标的质量有保障，整合双方资源对公司发展更有利，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

(二)公司董事会审议表决情况

公司于 2025 年 7 月 7 日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于子
公司拟增资扩股收购浙江国自机器人技术股份有限公司 99.23%股份暨关联交易
的议案》，公司关联董事仇建平、赵宇宸、徐筝回避表决，除前述关联董事外的 6
位董事参加表决，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。在提交公司董事
会审议前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，经全体独立董事审议通过上述议案，并一致同意提交董事会审议。

本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易金额为 28……
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