公告日期：2025-09-01

杭叉集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会

会议资料

中国·杭州

二○二五年九月

目录

会议议程 ...... 2
会议须知 ...... 4
议案一： 关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案 ......6
议案二： 关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案 ......7

会议议程

一、会议时间

现场会议：2025 年 9 月 8 日（星期一）14:00

网络投票：2025 年 9 月 8 日（星期一）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
浙江省杭州市临安区相府路 666 号展厅一楼会议室
三、会议主持人
杭叉集团股份有限公司董事长赵礼敏先生
四、会议审议事项
1、审议《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 审议《关于选举赵礼敏先生为董事的议案》
1.02 审议《关于选举方翔先生为董事的议案》
1.03 审议《关于选举仇建平先生为董事的议案》
1.04 审议《关于选举仇菲女士为董事的议案》
1.05 审议《关于选举盛蕾佳女士为董事的议案》
2.00、审议《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01 审议《关于选举朱亚尔女士为独立董事的议案》
2.02 审议《关于选举祝立宏女士为独立董事的议案》
2.03 审议《关于选举邹蔓莉女士为独立董事的议案》
五、会议流程
(一) 会议开始
1、主持人宣布会议开始
2、宣布参加现场会议的人员情况。
3、宣读《会议须知》

(二) 宣读议案
1、宣读股东会会议各项议案
(三) 审议议案并投票表决
1、股东或股东代表发言、质询
2、会议主持人、公司董事其他高级管理人员回答问题
3、会议主持人介绍现场会议到会股东（或股东代表）人数及所持的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例
4、推选监票人和计票人
5、股东投票表决
6、计票人、监票人与见证律师统计现场表决票及表决结果
7、监票人代表宣布表决结果
8、会议主持人根据网络投票结果和现场投票结果，宣布股东会表决结果，到会董事及相关与会人员在股东会会议记录上签字
(四) 会议决议
1、宣读股东会表决决议
2、律师宣读法律意见书
(五) 会议主持人宣布闭会

会议须知

为了维护杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东会的各项工作。
二、公司董事会在本次股东会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

四、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场出示登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。会议召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向会议会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向会议会务组申请，经会议主持人许可后方可进行。

六、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票……
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