公告日期：2026-04-22

杭叉集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（寿健）

本人寿健作为杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，本着诚信勤勉的态度，审慎行使独立董事职权，持续关注公司关联交易、对外担保、内部控制等重要事项及公司经营情况，同时积极出席公司董事会、董事会专门委员会及股东会，认真、忠实、负责地履行职责，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。

经公司于2025年9月8日召开的2025年第二次临时股东会换届选举并产生新任独立董事后，本人正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人2025年度任期内履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及任职情况如下：

寿健：男，1971年10月出生，中国国籍，本科学历，获法学学士学位，英国诺丁汉特伦特大学商学院公共管理硕士学位；1995年获国家司法部颁发律师资格，中共党员。曾供职于杭州市公安局，历任法制科长、派出所所长等职；2012年2月起，任阿里集团廉正部总监，负责企业执纪督查及廉洁文化建设，现任阿里集团安全部资深总监，负责重大风险控制；2019年9月起至2025年9月任公司独立董事。

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在妨碍本人进行独立、客观判断的关系和影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况

2025年度任职期间，公司共召开10次董事会和2次股东会，本人累计现场工 作时间满足相关规则的要求。会议召开前，本人通过多种渠道和方式对相关议 案和材料进行认真审核，充分利用自身在行业、专业上的优势，做出独立判断， 客观、公正地对相关重大事项提出自己的独立意见，促使董事会能够进行富有 成效的讨论并做出高效而审慎的决策，在保障董事会以公司最佳利益为目标方 面起到了积极的促进作用。报告期内，本人对公司各项议案均投了赞成票，无 反对、弃权的情形，对公司股东会审议通过的各项议案未有异议。

（一）2025年度本人出席董事会以及股东会的情况如下：

本年应参加董 亲自出席次 通讯出席 委托出席 是否连续两次 参加股东会
事会次数 数 次数 次数 未亲自出席 情况

10 10 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2025年度任职期间，本人作为公司第七届董事会提名委员会召集人、第七 届董事会审计委员会成员，出席了2次提名委员会会议、5次审计委员会会议、2 次独立董事专门会议。本人依照公司董事会各专门委员会工作细则的规定履行 职责，对公司不同范畴的事务提供独立的审核和合理的建议，协助董事会在战 略检讨、提升财务汇报质量、健全公司内部控制、强化风险管理、加强绩效考 核和人力资源管理等方面进行深入讨论，为公司重大事项决策提供重要意见和 建议。

（三）行使独立董事职权的情况

日常工作中，本人积极履行独立董事职责，通过现场、电话、邮件、短信、 微信和传真等多种途径，与公司其他董事、高级管理人员等保持密切联系，主 动了解公司最新经营情况和重大事项的进展，充分发挥独立董事的专业知识和 独立作用，向公司提出建设性的意见和建议。本人还积极关注公司官网、微信 公众号、抖音号，关注报纸、网络等有关媒体关于公司的相关报道，及时向公 司了解相关信息，切实维护公司和全体股东的利益。

2025年度任职期间，公司未出现需本人作为独立董事行使特别职权的事项。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

按照《上市公司独立董事管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容
则》，在2025年度任职期间，本人仔细审阅了公司2024年年度报告、2025年第一季度报告、2025年半年度报告，并与内部审计机构及会计师事务所就2024年年度报告审计工作完成情况、审计主要事项等进行了沟通，认真听取、审阅了会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的……
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