公告日期：2026-04-22

杭叉集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（蔡云峰）

本人蔡云峰作为杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第七届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，本着诚信勤勉的态度，审慎行使独立董事职权，持续关注公司关联交易、对外担保、内部控制等重要事项及公司经营情况，同时积极出席公司董事会、董事会专门委员会及股东会，认真、忠实、负责地履行职责，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。

经公司2025年9月8日召开的2025年第二次临时股东会换届选举并产生新任独立董事后，本人正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人2025年度任期内履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及任职情况如下：

蔡云峰：男，1978年11月出生，中国国籍，民建会员，本科学历。中国注册会计师、税务师、高级会计师。2002年12月至2013年5月任杭州江南税务师事务所有限公司部门经理副所长；2013年6月至今任杭州中铭税务师事务所有限公司副所长、所长；2018年12月起至今，同时担任杭州中寅会计师事务所有限公司主任会计师。2019年9月起至2025年9月任公司独立董事。

作为公司独立董事，2025年度任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。不存在妨碍本人进行独立、客观判断的关系和影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

2025年度任职期间，公司共召开10次董事会和2次股东会，本人累计现场工 作时间满足相关规则的要求。会议召开前，本人通过多种渠道和方式对相关议 案和材料进行认真审核，充分利用自身在行业、专业上的优势，做出独立判断， 客观、公正地对相关重大事项提出自己的独立意见，促使董事会能够进行富有 成效的讨论并做出高效而审慎的决策，在保障董事会以公司最佳利益为目标方 面起到了积极的促进作用。报告期内，本人对公司各项议案均投了赞成票，无 反对、弃权的情形，对公司股东会审议通过的各项议案未有异议。

（一）2025年度本人出席董事会以及股东会的情况如下：

本年应参加董 亲自出席次 通讯出席 委托出席 是否连续两次 参加股东会
事会次数 数 次数 次数 未亲自出席 情况

10 10 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2025年度任职期间，本人作为公司第七届董事会审计委员会召集人、第七 届董事会薪酬与考核委员会成员，出席了5次审计委员会会议、1次薪酬与考核 委员会会议、2次独立董事专门会议。本人忠实履行独立董事及董事会各专门委 员会委员职责，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均 在会前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发 表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人认为，公司 董事会、独立董事专门会议及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各 项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出 异议。

（三）行使独立董事职权的情况

日常工作中，本人积极履行独立董事职责，通过现场、电话、邮件、短信、 微信和传真等多种途径，与公司其他董事、高级管理人员等保持密切联系，主 动了解公司最新经营情况和重大事项的进展，充分发挥独立董事的专业知识和 独立作用，向公司提出建设性的意见和建议。本人还积极关注公司官网、微信 公众号、抖音号，关注报纸、网络等有关媒体关于公司的相关报道，及时向公 司了解相关信息，切实维护公司和全体股东的利益。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

按照《上市公司独立董事管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》，在2025年度任职期间，本人仔细审阅了公司2024年年度报告、2025年第一季度报……
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