公告日期：2026-04-22

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2026-021
杭叉集团股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款及修订、制定部分
公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规，结合杭叉集团股份有
限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司于 2026 年 4 月 21 日召开第八届
董事会第四次会议审议了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》《关于制定及修订公司相关制度的议案》，现将有关事项公告如下：

一、修订《公司章程》情况

公司对《公司章程》部分条款进行了修订，其中，因删减或新增部分条款相应调整章节序号、条款序号及援引条款序号、标点符号调整、数字大小写转换等不影响条款含义的字词修订，因不涉及权利义务变动，在修订对比表中不再逐条列示。除上述修改以外，本次《公司章程》修订对比情况请见附件。

本次修订《公司章程》部分条款事项尚需提交公司股东会审议，同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权人员，负责办理本次工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东会审议通过后向市场监督管理部门办理变更登记与备案，上述变更事项最终以市场监督管理部门核准登记的《公司章程》为准。

修 订 后 的 章 程 全 文 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《杭叉集团股份有限公司章程》。

二、修订及制定部分公司治理制度情况

根据相关法律法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司制定及修订了部分公司治理制度，具体情况如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股
东会审议

1 《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是

2 《公司对外投资管理制度》 修订 是

3 《公司授权管理制度》 修订 是

4 《公司内部审计制度》 修订 否

5 《公司董事和高级管理人员买卖公司股票管理制 修订 否

度》

上述制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭叉集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》《杭叉集团股份有限公司对外投资管理制度》《杭叉集团股份有限公司授权管理制度》《杭叉集团股份有限公司内部审计制度》《杭叉集团股份有限公司董事和高级管理人员买卖公司股票管理制度》。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 22 日

附件：

《杭叉集团股份有限公司章程》修订对比表

修订前条款 修订后条款

第一章 总 则 第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第八条 董事长是代表公司执行公司事务的 第八条 代表公司执行公司事务的董事，为公
董事，为公司法定代表人。董事长由公司董事会司法定代表人，由公司董事会选举产生。
选举产生。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞 担任法定代……
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