公告日期：2026-04-22

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2026-012
杭叉集团股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）于 2026 年 4
月 21 日以现场方式召开第八届董事会第四次会议。会议通知已于 2026 年 4 月
11 日以通讯方式发出。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司部
分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵礼敏先生主持，与会董事 就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

1、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025
年年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议对上述议案进行了审议，
全票通过。

4、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议对上述议案进行了审议，全票通过。

此议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议对上述议案进行了审议，全票通过。

6、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东会审议。

7、审议通过《关于公司日常关联交易金额 2025 年度确认及 2026 年度预计
的议案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司日常关联交易金额 2025 年度确认及 2026 年预计的公告》（公告编号：2026-014）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事赵礼敏先生、方翔先
生、仇建平先生、仇菲女士、金华曙先生依法回避了表决。

公司第八届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议对上述议案进行了审议，全票通过。

其中关于公司 2026 年度日常关联交易金额预计事项尚需提交股东会审议。
8、审议通过《关于公司 2026 年度对外担保预计的议案》

董事会认为：公司 2026 年拟为相关子公司向相关银行融资提供担保，是根据其自身业务发展和市场开拓的实际需求而决定的，充分尊重各子公司生产经营自主决策和经营安排，合理融资以扩大经营规模，助力其良性发展，符合各相关
公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，各子公司经营稳定，具备良好的偿债能力，公司能够有效地控制和防范风险；本次担保预计不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2026 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东会审议。

9、审议通过《关于公司为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》

董事会认为：融资租赁模式在叉车及其他工程机械销售中属于常用销售方式，本次公司适度利用资金杠杆，采取回购担保方式促进销售系公司为扩展相关业务和市……
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