公告日期：2026-04-22

杭叉集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会就 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第七届董事会审计委员会由蔡云峰先生、寿健先生、卢洪波女士三名董事组成，其中蔡云峰先生、寿健先生为独立董事，蔡云峰先生为会计专业人士及审计委员会召集人。审计委员会各成员具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。

2025 年 9 月 8 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会、第八届董事会第一次
会议，完成董事会换届选举，会议选举方翔先生为公司第八届董事会副董事长；选举祝立宏女士、邹蔓莉女士为公司第八届董事会独立董事，上述两位独立董事与方翔先生共同组成第八届董事会审计委员会。其中具有会计专业资格的独立董事祝立宏女士担任审计委员会召集人，各位委员任期与第八届董事会任期一致。审计委员会成员均未在公司担任高级管理人员职务，且召集人为会计专业人士，符合监管规定及《公司章程》相关要求。

二、公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况

2025 年度，审计委员会共召开六次会议，各委员均以现场方式出席了会议，认真审议相关议案并发表专业意见。具体如下：

序 届 次 召开时间 议案内容

号

2025年第一季度临时会 2025/1/20 与公司年报审计机构就 2024 年度报告相关事项
1 议 进行沟通

审议通过：《公司 2024 年审计报告》《公司 2024
第七届董事会审计委员 2025/4/17 年年度报告及摘要》《关于公司 2024 年度财务
2 会 2025 年第一次会议 决算报告》《2024 年度内部控制评价报告》《关
于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》《关于

天健会计师事务所履职情况的评估报告》《关于
审计委员会 2024 年度履职情况报告》《审计委
员会对天健会计师事务所履行监督职责情况报
告》《内部审计工作报告》

3 第七届董事会审计委员 2025/4/21 审议通过：《公司 2025 年第一季度报告》

会 2025 年第二次会议

审议通过：《关于子公司拟增资扩股收购浙江国
4 第七届董事会审计委员 2025/7/7 自机器人技术股份有限公司 99.23%股份暨关联
会 2025 年第三次会议 交易的议案》

5 第七届董事会审计委员 2025/8/21 审议通过：《公司 2025 年半年度报告及摘要》
会 2025 年第四次会议

6 第八届董事会审计委员 2025/10/22 审议通过：《公司 2025 年第三季度报告》

会 2025 年第一次会议

三、审计委员会 2025 年度主要工作情况

1、履行年报审计职能，监督外部审计机构工作

公司董事会审计委员会按照有关法律法规和《公司章程》等规章制度要求，认真审阅了全年的定期报告。

在 2024 年年度报告审计工作中，董事会审计委员会按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》充分履行监督职能，在事前、事中、事后与公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）就审计工作进行了充分沟通，并对审计报告进行了认真审核。审计委员会认为公司 2024 年年度财务报告的审计工作符合公司的审计安排，财务报告编制符合企业会计准则……
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