公告日期：2026-04-22

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2026-022
杭叉集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月12日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 12 日14 点 00 分

召开地点：浙江省杭州市临安区大园路 2799 号杭叉集团横畈科技园新大楼3 楼 9 号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 12 日

至2026 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2025 年年度报告及摘要》 √

3 《公司 2025 年度财务决算报告》 √

4 《公司 2025 年度利润分配预案》 √

5 《关于公司 2026 年度日常关联交易金额预计的议案》 √

6 《关于公司 2026 年度对外担保预计的议案》 √

7 《关于公司为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》 √

8 《关于开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》 √

9 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

10 《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》 √

11 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 √

12.00 逐项审议《关于制定及修订公司相关制度的议案》 √

12.01 关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

12.02 关于修订《公司对外投资管理制度》的议案 √

12.03 关于修订《公司授权管理制度》的议案 √

注：本次会议还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告、公司高级管理人
员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第八届董事会第四次会议审……
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