公告日期：2026-04-24

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2026-025
杭叉集团股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日以现场表
决方式召开第八届董事会第五次会议。会议通知已于 2026 年 4 月 18 日以通讯方
式发出。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵礼敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议并通过了以下表决事项：

1、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2026年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议对上述议案进行了审议，全票通过。

2、审议通过《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-026）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 24 日

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