公告日期：2026-04-30

杭叉集团股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

中国·杭州

二〇二六年五月

目 录

会议议程 ......3
会议须知 ......5
议案一：公司 2025 年度董事会工作报告 ......7
议案二：公司 2025 年年度报告及摘要 ......22
议案三：公司 2025 年度财务决算报告 ......23
议案四：公司 2025 年度利润分配预案 ......27
议案五：关于公司 2026 年度日常关联交易金额预计的议案 ......29
议案六：关于公司 2026 年度对外担保预计的议案 ......45
议案七：关于公司为客户提供融资租赁业务回购担保的议案 ......53
议案八：关于开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案 ......55
议案九：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 ......57

议案十：关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 ...... 61

议案十一：关于修订<公司章程>部分条款的议案 ......63
议案十二：关于制定及修订公司相关制度的议案 ......64
听取：公司独立董事 2025 年度述职报告 ......65

听取：公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案 ...... 66

会议议程

一、会议时间

现场会议：2026 年 5 月 12 日（星期二）14:00

网络投票：2026 年 5 月 12 日（星期二）采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点

浙江省杭州市临安区大园路 2799 号杭叉集团横畈科技园新大楼 3 楼 9 号会议
室。

三、会议主持人

杭叉集团股份有限公司董事长赵礼敏先生

四、会议审议事项

1、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

2、审议《公司 2025 年年度报告及摘要》

3、审议《公司 2025 年度财务决算报告》

4、审议《公司 2025 年度利润分配预案》

5、审议《关于公司 2026 年度日常关联交易金额预计的议案》

6、审议《关于公司 2026 年度对外担保预计的议案》

7、审议《关于公司为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》

8、审议《关于开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》

9、审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

10、审议《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

11、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

12.00、逐项审议《关于制定及修订公司相关制度的议案》

12.01、关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

12.02、关于修订《公司对外投资管理制度》的议案

12.03、关于修订《公司授权管理制度》的议案

听取公司独立董事 2025 年度述职报告、公司高级管理人员 2025 年度薪酬及
2026 年度薪酬方案。

五、会议流程

（一）会议开始

1、会议主持人宣布会议开始

2、会议主持人介绍现场会议到会股东（或股东代表）人数及所持的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员。
3、宣读《会议须知》

（二）宣读议案

1、宣读股东会会议各项议案

（三）审议议案并投票表决

1、股东或股东代表发言、质询

2、会议主持人、公司董事及其他高级管理人员回答问题

3、推选监票人和计票人

4、股东投票表决

5、计票人、监票人与见证律师统计现场表决票及表决结果

6、监票人代表宣布表决结果

7、会议主持人根据网络投票结果和现场投票结果，宣布股东会表决结果，到会董事及相关与会人员在股东会会议记录上签字

（四）会议决议

1、宣读股东会表决决议

2、律师宣读法律意见书

（五）会议主持人宣布闭会

会议须知

为了维护杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》《证券法》……
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