公告日期：2026-03-11

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏苏盐井神股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及

已支付发行费用的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“苏盐井神”或“公司”）2025 年度向特定对象发行股票的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对苏盐井神使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏苏盐井神股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复（证监许可〔2025〕2906号）》同意注册，江苏苏盐井神股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）173,410,404股，每股发行价格为人民币10.38元，共募集人民币1,799,999,993.52元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币5,754,159.48元后，募集资金净额为人民币1,794,245,834.04元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账事项进行了审验，并于2026年2月10日出具了《验资报告》（XYZH/2026NJAA3B0010）。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司已将实际收到的募集资金1,795,729,993.54元进行了专户存储，与保荐人华泰联合证券有限责任公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《江苏苏盐井神股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集
说明书》，公司计划在扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总 拟投入募集资金 拟投入募集资金
额 金额（调整前） 金额（调整后）

1 储气库卤水制盐综合利用工程 188,912.00 180,000.00 179,424.58

合计 188,912.00 180,000.00 179,424.58

公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额 1,794,245,834.04 元，少于
原计划投入募投项目金额 1,800,000,000.00 元。因此，公司根据实际募集资金净 额情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行了相应调整。具体内容详见公司同 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项 目拟投入募集资金金额的公告》。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况

（一）以自筹资金预先投入募投项目情况

公司于2025年4月28日召开第六届董事会第二次会议，审议通过本次向特定 对象发行A股股票的相关事项。自2025年4月29日至2026年2月28日止，公司以自 筹资金预先投入募投项目的金额为342,881,423.41元，本次拟用募集资金置换金 额为342,881,423.41元，具体情况如下：

单位：元

序号 项目名称 预先已支付自筹资金 本次置换金额

1 储气库卤水制盐综合利用工程 342,881,423.41 342,881,423.41

合计 342,881,423.41 342,881,423.41

（二）以自筹资金预先支付发行费用情况

公司本次募集资金各项发行费用合计5,754,159.48元（不含税），其中以自筹 资金预先支付的发行费用558,787.76元（不含税），其余发行费用5,195,37……
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